「フィリピンのカジノが "マネーロンダリング " に利用された舞台裏」

面白い記事を見つけました。

グラデシュ銀行の口座から盗まれた数百万ドルの資金が、ソレアなどマニラのカジノに送られ、マネーロンダリングが行われた、あの事件の記事です。

「取引記録によるとバングラデシュ銀の事件では、2月5日に何者かがニューヨーク連銀に対し、バングラデシュ銀の口座から9億5100万ドル（約1000億円）を引き出すよう指示。同連銀が送金を止めるまでに、約8100万ドルがフィリピン、2000万ドルがスリランカの銀行口座に流れた。

スリランカへの送金は、送金を処理した銀行が不審と判断、金融当局が送金を取り消し、資金は返還された。

だが、上院公聴会での証言によると、フィリピンでは資金がカジノ内のジャンケットに送金されていたため、資金の追跡が阻まれた。・・・・」

→　日本版ウォールストリートジャーナルhttp://jp.wsj.com/articles/SB10513819889225894892604582097821871047352